MAXI FRODI FISCALI, GUARDIA DI FINANZA ALL'OPERA
76 milioni di IVA evasa e 1 milione di Ires non versato. Tre imprenditori nei guai. Garantivano prezzi dei carburanti concorrenziali tramite uno sch...
24 articoli trovati contenente la parola chiave: BANCAROTTA FRAUDOLENTA
16/11/2023
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247 13/10/2023
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270 EX SINDACO CONDANNATO PER BANCAROTTA
L’ex sindaco di Valbondione ed ex direttore della private di Intesa San Paolo a Fiorano al Serio, Benvenuto Morandi, è tornato in tribunale, assi...
01/04/2023
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227 ‘NDRANGHETA E DITTE FALLITE, 6 ARRESTI
Gli agenti della Guardia di Finanza di Milano e Varese hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone, accusate ...
09/02/2023
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270 FRODI FISCALI, SGOMINATA ORGANIZZAZIONE
Bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed auto-riciclaggio. Con queste accuse sono finite in carcere o ai domiciliari sette persone, 22 risultano indag...
01/10/2022
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268 DELITTO GOZZINI, LA DOMESTICA NON SAPEVA DEI SOLDI
La donna 55 enne di Calcio, incaricata delle pulizie nell’abitazione di Domenico Gottardelli, 78 anni autore del colpo di fucile costato la vita a...
21/09/2022
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290 MAFIA BLOCCATI BENI ANCHE A BERGAMO
La Direzione investigativa antimafia e i carabinieri del Ros hanno eseguito un provvedimento del gip di Firenze che ha portato a sequestri in quattr...
16/07/2022
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324 MULINI FANTASMA PER UN'EVASIONE DA 11 MILIONI
Bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, autoriciclaggio, false dichiarazioni. Nel mirino della Guardia di Finanza di Verona – che in queste ore ...
22/04/2021
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475 ARRESTI PER USURA ED ESTORSIONE
All'alba di giovedi 22 Aprile i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei conf...
19/02/2021
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766 GEZIM SALLAKU ESPULSO DALL'ITALIA
Il Questore di Brescia Giovanni Signer ha firmato un provvedimento di espulsioen dall'Italia per Gezim Sallaku, imprenditore albanese attivo tra Val...
14/01/2020
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691 BANCAROTTA, DUE ARRESTI
Costruivano beni immobili con i soldi delle banche e li trasferivano a società di capitali intestate a propri prestanome senza provvedere al pagame...
11/12/2019
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898 PRIME CONDANNE SUL CASO FOPPOLO
Il Tribunale di Bergamo ha emesso ieri la sentenza, a termina del rito abbreviato, che riguarda il filone principale del caso Foppolo comminando die...
05/12/2019
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940 IMPRENDITORI BRESCIANI COINVOLTI IN UN CRAC
Con l'arresto di un imprenditore titolare di una ditta di Manerbio, il divieto di esercitare ruoli in società – la cosiddetta interdittiva – pe...
