59 articoli trovati contenente la parola chiave: FATTURE FALSE



29/01/2023
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IN AUMENTO I FURTI NELLE ABITAZIONI

Più furti nelle case, più violenza domestica, ma anche grande attenzione alla criminalità organizzata e alle mafie in provincia di Bergamo. E' ...

28/10/2022
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DIVERSI ARRESTI NEL BRESCIANO

Un sodalizio criminale tra Italia e Polonia che tramite fatture false evadeva il fisco e riciclava il denaro. E’ stato scoperto dalla Guardia di F...

12/09/2022
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MAXI FRODE A GUSSAGO: SCOVATI OLTRE 4 MLN DI EURO

Evasione fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Erano questi alcuni dei reati contestati dalla Pr...

05/09/2022
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ESTORSIONI E 'NDRANGHETA A BERGAMO

Usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari. Son...

16/07/2022
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MULINI FANTASMA PER UN'EVASIONE DA 11 MILIONI

Bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, autoriciclaggio, false dichiarazioni. Nel mirino della Guardia di Finanza di Verona – che in queste ore ...

08/07/2022
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FATTURE FALSE PER 50 MILIONI

Usura, estorsione e riciclaggio. Sono queste le accuse che hanno portato la Procura Distrettuale Antimafia di Brescia a disporre, dopo i 14 arresti ...

03/03/2022
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VERSO IL 21 MARZO

Sono quelli di Giuseppe e Salvatore, di Luca e di Nino, di Annalisa e potremmo continuare a lungo. Sono vuoti perché i bambini che li dovevano occu...

02/12/2021
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LA GDF SMASCHERA FRODE DA 90 MILIONI

Ci sono anche un giudice tributario ed un consulente fiscale tra le quattro persone arrestate per corruzione ed evasione fiscale dalla Guardia di Fi...

25/10/2021
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"ULTIMO ATTO" INFILTRAZIONI MAFIOSE AL NORD

E' partito tutto dalla denuncia di un libero professionista bresciano strozzato dagli usurai che non ha ceduto alle minacce e alle pressioni dei suo...

13/09/2021
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FATTURE FALSE E SPACCIO, MAXI BLITZ

Alle prime ore luci dell'alba di questo lunedì 13 settembre nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese,...

10/02/2021
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MAXI OPERAZIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA

La criminalità organizzata si è infiltrata nel settore dell'autotrasporto e in quello immobiliare nella provincia di Mantova dove la Polizia di St...

19/01/2021
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UN LABORATORIO PER L'EVASIONE A SIRMIONE

Aveva sede a Sirmione, in provincia di Brescia, presso uno studio contabile, il centro di un complesso sistema di evasione del fisco scoperto dal Nu...