Gli uomini della Brigata della Guardia di Finanza di Sarnico al Comando del Luogotenente Stefano Slavazza hanno concluso un'importante operazione che ha portato alla scoperta di un riciclaggio di milioni di euro provenienti dall’emissione e dall’utilizzo di fatture false nel settore del commercio dei metalli. Al centro della frode una società con sede a Grumello del Monte gestita da un bergamasco, che aveva il compito di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi imprenditori del nord Italia i quali, per pagarle, prelevavano ingenti somme dalle casse aziendali. I soldi venivano così girati su conti correnti aperti in banche nella Repubblica Slovacca intestati a due società “cartiere” e da lì, grazie ad innumerevoli prelievi di contanti (effettuati soprattutto da altri due soggetti, un emiliano e un bresciano), fatti sparire senza poterne tenere traccia. Le società cartiere, intestate rispettivamente ad un bergamasco e ad un emiliano, emettevano poi a loro volta false fatture alla società di Grumello del Monte; terminata la loro funzione (emissione di fatture false per milioni di euro), venivano quindi abbandonate, senza presentare alcuna dichiarazione e facendo sparire la contabilità. Nel meccanismo erano inseriti anche un autotrasportatore bergamasco, con il compito di emettere falsi documenti attestanti il trasporto della merce indicata nelle citate fatture, un commercialista con studio a Bergamo, che forniva il proprio apporto “professionale” nell’organizzazione della frode, ed un piemontese residente all’estero, che fungeva da “intermediario” tra chi emetteva le fatture fittizie e chi le utilizzava. Le persone coinvolte nell'affare venivano in possesso di denaro contante di cui risultava molto difficile risalire all'origine. Il sostituto procuratore della Repubblica Antonio Pansa ha coordinato il lavoro degli inquirenti che, anche tramite l'indagine di tabulati telefonici, indagini bancarie in Italia e all'estero hanno accertato un giro di fatture false per oltre 24 milioni di euro e di arrivare così alla denuncia di 8 persone. Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo Ciro Iacomino ha quindi disposto il sequestro di conti correnti, abitazioni, uffici, terreni, autovetture, motoveicoli, quote azionarie, polizze assicurative e altri investimenti di natura finanziaria, riconducibili agli indagati.