Fatture false per 12 milioni

Evasione fiscale, produzione di fatture false, riciclaggio, estorsione, sfruttamento della manodopera, ed esercizio abusivo di professione. Devono rispondere a vario titolo a queste accuse i 41 indagati nell'ambito di un'indagine della Guardia di finanza di Grumello del Monte coordinata dalla procura di Bergamo. Per quattro di loro all'alba di questo mercoledì sono scattate le misure cautelari, due sono finiti direttamente in carcere, un terzo ai domiciliari, per un quarto ha l'obbligo di firma. Ad eseguire i mandati 60 finanzieri dei comandi provinciali di Bergamo e di Milano che hanno effettuato anche perquisizioni domiciliari (anche con il supporto operativo di unità cinofile specializzate “cash dog”), acquisito atti di imprese e sequestrato 8 milioni e 600 mila euro fra disponibilità finanziarie, quote societarie, immobili ed automobili, a 21 persone fisiche e 9 società. A capo dell'organizzazione due coniugi cinesi residente a Grumello del Monte e gestori di una serie di ditte individuali operanti nel settore delle confezioni, tutti con la sede allo stesso indirizzo e intestate a connazionali prestanome, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di diverse società ubicate nei territori di Bergamo e Brescia. Le fatture false permettevano di evadere imposte dirette ed indirette e di avere a disposizione denaro contante che veniva restituito ai prestanome al netto delle provvigioni trattenute dai due per il servizio offerto. Altro denaro ripulito tramite le fatture false proveniva dall'opaca gestione di diverse sale slot o da indiani riciclatori che a loro volta avevano bisogno di ripulire soldi guadagni con attività illegali. Le indagini hanno permesso di documentare non solo le evasioni, il giro di denaro sporco, ma anche episodi di violenza ed estorsioni da parte dei membri del sodalizio nei confronti di loro connazionali usati come prestanome.