CONDANNATO A 13 ANNI PER FATTURE FALSE
13 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture o altri documenti per operazioni ine...
100 articoli trovati contenente la parola chiave: RICICLAGGIO
23/03/2024
1
205 19/03/2024
0
138 RICICLAVANO NERO TRAMITE BANCA ABUSIVA
Nove perquisizioni anche a Brescia nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha smascherato un sistema di riciclaggio di ...
29/12/2023
0
176 ARRESTATO LATITANTE DELLA RAPINA AL DHL
Nelle scorse ore è finito in manette l’ultimo latitante, artefice con i complici, dell’assalto al corriere DHL del 18 novembre 2021. Il mezzo r...
21/12/2023
0
112 FIAMME GIALLE CONTRO IL RICICLAGGIO
Utilizzavano il denaro raccolto tramite banche abusive, ad uso esclusivo di connazionali, per monetizzare un giro di fatture false. La Guardia di Fi...
16/11/2023
0
257 MAXI FRODI FISCALI, GUARDIA DI FINANZA ALL'OPERA
76 milioni di IVA evasa e 1 milione di Ires non versato. Tre imprenditori nei guai. Garantivano prezzi dei carburanti concorrenziali tramite uno sch...
06/11/2023
0
243 FATTURE FALSE PER LE BEVANDE: 10 INDAGATI
Acquistavano dall’estero, attraverso società cartiere intestate a prestano, bevande sottocosto evitando di pagare le tasse. In tutto sono state e...
25/10/2023
0
213 OMICIDIO BONOMELLI: “SAPEVANO CHE POTEVA MORIRE”
Sarà la Corte d’assise a giudicare Matteo Gherardi, il padre Luigi Rodolfo Gherardi, la fidanzata Jasmine Gervasoni, e Omar Poretti, tutti e quat...
18/10/2023
0
191 BONOMELLI: CHIESTA DERUBRICAZIONE REATO
Chiesta la derubricazione del reato da omicidio volontario aggravato a morte in conseguenza di altro reato, questa la linea processuale adottata nel...
17/10/2023
0
232 TRAFFICANTI DI DROGA IN MANETTE
Trafficanti di droga in manette questo martedì mattina in seguito alla maxi operazione condotta in diverse province d’Italia tra cui anche Bresci...
26/09/2023
0
249 LA GDF SCOPRE PASCOLI FANTASMA, TRUFFA ALLA UE
Malavitosi e mafiosi non perdono occasione per guadagni facili e sono disposti e mettere le mani ovunque per ottenere soldi senza fatica, anche su p...
15/09/2023
0
177 2 INTERDITTIVE PER NDRANGHETA A BERGAMO
Parla chiaro la relazione semestrale fatta dalla DIA: le provincie di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona sono caratterizzate da una certa vivacità...
28/06/2023
0
257 DUE FRATELLI NEI GUAI PER FRODE FISCALE
Emettevano fatture false tamite una serie di società create ad hoc e incassavano le compensazioni d'imposta. Attraverso un meccanismo che utilizzav...
