Presunta frode nel commercio del legname

Un’indagine della Guardia di Finanza di Rovato ha scoperto una presunta frode fiscale nel commercio del legname attiva tra il 2019 e il 2024. L'operazione ha portato a tre arresti domiciliari, un obbligo di firma e al sequestro preventivo di beni (denaro, auto e un immobile sul lago d'Iseo) per un valore di 11 milioni di euro, pari al profitto illecito stimato. Le accuse includono associazione per delinquere, fatture false, autoriciclaggio, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Al vertice del sistema ci sarebbero due imprenditori bresciani che controllavano di fatto sei società operative intestate a prestanome. Il meccanismo funzionava su più livelli: Le società acquistavano legname all'estero e lo rivendevano in Italia con IVA. Per azzerare il debito fiscale, utilizzavano fatture per acquisti inesistenti da 58 milioni di euro emesse da 9 società "cartiere" italiane. Per giustificare la merce inesistente, simulavano finte vendite verso cartiere estere (a Malta, Bulgaria, Romania e Regno Unito). A fine ciclo, le aziende venivano trasferite in Bulgaria e lasciate fallire. Le società emettevano inoltre fatture false o gonfiate per oltre 7 milioni di euro a clienti compiacenti, restituendo poi l'importo in contanti al netto di una commissione del 10%. Per monetizzare i falsi crediti (per oltre 3 milioni di euro), i fondi venivano bonificati a società estere gestite da un'organizzazione cinese con base a Milano. Questo gruppo restituiva poi il denaro in contanti tramite corrieri (il cosiddetto sistema del "denaro volante"), trattenendo una commissione dell'8%. Durante le perquisizioni a Milano nel settembre 2024, gli inquirenti hanno sequestrato oltre 11.000 euro, 30 telefoni, una conta-banconote e migliaia di messaggi criptati che hanno confermato i traffici.