Contrasto al riciclaggio

Avrebbe trasferito un milione di euro circa attraverso più trasferimenti entro il limite massimo dei mille euro e diversi canali finanziari, così da eludere i controlli, ma i movimenti di denaro contate hanno insospettito i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia impegnati nelle attività antiriciclaggio. Al centro dei controlli, svolti in collaborazione con l'OAM, l'Organismo Agenti e Mediatori, un operatore attivo nel settore di servizi di pagamento, money transfer, che avrebbe effettuato trasferimenti di denaro fuori dall’ordinario circuito bancario. Complessivamente, sono state ricostruite oltre 500 operazioni sospette anomale, veicolate attraverso diversi istituti di pagamento e destinate principalmente verso paesi asiatici. Alla stessa attività, i finanzieri hanno contestato carenze nelle procedure di “adeguata verifica della clientela”: l’agente del money trasnfer avrebbe ripetutamente omesso la corretta identificazione del titolare del trasferimento. Un'inosservanza che comporta una multa fino a un massimo di 70 mila euro. Al centro dei controlli della guarda di finanza della compagnia di Rovato invece, alcune società operanti nel settore edile che avrebbero emesso fatture per operazioni insistente pari ad oltre 250 milioni di euro. A fare scattare i controlli, alcuni movimenti di denaro contante sopra la soglia. 35 gli interventi delle fiamme gialle che hanno scoperto, oltre al giro di fatture false, anche un sistema di riciclaggio per oltre 96 milioni di euro, realizzato attraverso lo schema dell’«underground banking» che comporta la circolazione di rilevanti quantitativi di denaro contante tramite canali non ufficiali. I pagamenti delle fatture per operazioni inesistenti venivano veicolati all'estero, monetizzate e rimasse in Italia sotto forma di denaro contate tramite di una rete di “intermediari” e “corrieri di valuta”. 25 le persone finite al centro delle indagini per un trasferimento di denaro superiore ai 9 mln di euro.